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第11部分(第1/5 页)

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乒ひ捣烊一��芳�1 486 台马达和零配件一批,然后按实际成交价格、应缴税额涂改海关关税(代征增值税) 专用缴款书、报关单,并虚开大量增值税发票,偷逃国家税款。

缉私部门最终查明以A 公司为核心,3 家公司相互勾结,低报价格走私猿苑园员台工业缝纫机机头及马达、零配件的犯罪事实,案值员援员苑亿元,涉嫌偷逃税额圆猿远猿援员万元。

追逃犯摧网络走私团伙归案

2006 年4 月,一个不正常的价格信息,被海关总署深圳商品价格信息处监控发现:深圳市C 公司、D 公司代理进口的食品价格,与其他口岸进口的同类商品比,差别很大。深圳海关稽查处根据这条信息进行稽查时,又发现D 公司为大连某公司向海关申报进口的食品,并没有送到大连,而是直接送到深圳E 公司的仓库,遂将情况通报给缉私局情报部门。情报部门在调查过程中发现,C 公司、E 公司有关人员行事诡异,多次变更办公场所。

情报部门判断,这两家公司存在走私嫌疑,稽查处的稽查可能惊动了他们,如果再延长调查时间,有关人员有可能逃跑和销毁证据。

为此,深圳海关决定立即开展行动,对C 公司、E 公司进行联合稽查,获得了大量真实的证据资料。真实发票显示进口食品的实际成交价格是向海关申报价格的2耀4 倍。

文锦渡海关缉私分局随即成立“5?25”专案组,分成2 个小组,分别侦办C 公司和E 公司涉嫌走私案。

本着“打团伙、追逃犯、破大案、摧网络”的指导思想,专案组决定打击走私幕后主犯,惩治走私首要分子。 。 想看书来

抓团伙 连破一般贸易走私大案(7)

专案组对E 公司人员审讯后得知,E 公司老板与大连某公司老板是兄弟,大连某公司进口的食品全部被运到深圳E 公司,然后由E 公司支付货款。

专案组决定从单证上显示的经营单位———深圳D 公司入手展开调查,民警调查时发现,这个公司的注册地址是虚假的,从来没有人在那里办过公,注册资料上的法人代表黎某说,他从来没有开办过公司。

这时,吴某进入办案民警的视线。办案民警发现,正是此人利用黎某丢失的身份证设立了D 公司,同时,还操纵深圳F、G 公司。经查证,这三家公司都与香港H公司签订了外贸合同,为大连某公司代理进口过食品,而且注册地址都是虚假的。

报关公司称他们是受吴某委托,为这三家公司进行代理报关,申报价格及报关单证等资料都由吴某提供。

办案民警开始对吴某进行调查,发现早在2004 年,他就开始用F公司的名义经营进口食品业务,3 个月后改做其他业务的同时,以其胞兄的名义,开办了G 公司,经营进口食品。

吴某是本案的重要嫌疑人,抓捕吴某被提到了议事日程。但吴某很狡猾,案发后自己的房不住,车不开,还不断更换电话号码。

在地方公安部门的协助下,办案民警终于发现了吴某的活动踪迹。7 月18 日,逃窜多时的吴某刚回到深圳住处,办案民警就出现在他面前,他呆若木鸡,束手就擒。

吴某交代说,2004 年,他利用F 公司经营进口食品业务,以低报成交价格的方式,制造假发票、假合同等单据,向海关申报进口食品,偷逃海关关税大赚了一笔。为了不引起海关的怀疑,3 个月后,转而经营其他业务,而以胞兄公司的名义,经营进口食品业务,不久又以D 公司的名义进行走私。

但吴某却拒不交代香港H 公司的情况,称自己和H 公司老板不认识。

办案人员猜测,香港H公司老板可能是吴某或

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